董事會成員

本公司董事會由9位董事(包括 3 位獨立董事)組成，確實執行業務及善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權。所選任之董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，並對公司經營策略及方向作審慎評估及決策，以維護公司及股東權益。

董事會成員的接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明訂董事之選舉全面採候選人提名制度， 並依「公司治理實務守則」及「董事會成員多元化政策」明定董事會成員組成，應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求，擬訂多元化政策。
2. 本公司將以下列標準，建置未來董事人選資料庫:
   1. 需具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、人力資源、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、變革與創新能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。
   2. 預期加入後，能為公司提供一個有效、多元性且符合公司永續經營所需的董事會。
3. 本公司同時明訂「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，以確認董事會運作的有效及評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重要管理階層的接班人選，除了應具備高尚的品德及操守並認同公司誠信、品質、創新的經營理念外，也要擁有專業能力、通識能力、管理整合能力、國際觀同時以組織利益最大化為優先決策考量， 因此重要管理階層的接班計劃及運作如后:

1. 本公司人事部門已完成建置滾動式的定期調查，與調整各部門關鍵人才接班人資料庫選調查，並由各部門規劃晉用程序內部人選升任或對外專案徵才。
2. 除了本職學能的不斷精進外，本公司更導入數位學習平台並建立學習歷程，以落實及提升重要管理階層及接班人選的經營視野及管理格局，同時必需依規定完成必修課程。課程內容包含領導管理、專業技能、數位轉型、趨勢洞察及其他通識職能。
   
   
   

   2025年實際運作情形：

   
   課程內容：

    

   課程主題	參加人數	課程時間
   AI Agent與大語言模型產線應用	105 人	15 小時
   AI工具分享_不用很厲害也可以自動化 n8n幫你搞定檔案	81 人	90 分鐘
   如何利用自動化工具提升工作效率	10 人	120 分鐘
   人際溝通的橋接藝術	6 人	8 小時
   用AI自動化的第一步	5 人	8 小時
   開啟潛能榮格心理學	6 人	8 小時
   組織溝通的應用實務	5 人	8 小時
   品牌溝通與實務操作	5 人	8 小時

    

   課程內容：

    

   上課日期	課程主題	課程講師	上課時數	出席人數
   2025.08.08	國際碳管理發展趨勢	安永聯合會計師事務所 曾于哲會計師	3 小時	13 人
   2025.08.22	以「永續財務新時代・企業實戰全指南」為題，聚焦IFRS S1/S2即將落地前的關鍵準備期，從政策推動、制度觀點、監理思維到產業治理回應，全面探討企業如何辨識自身風險、建構治理韌性、整合跨部門數據與實作機制。	2025台新新光淨零高峰論壇	3 小時	6 人

    

   
   
3. 為因應本公司經營與管理國際化的趨勢，持續培養同仁進行英文、日語等訓練課程英、日語等二外國語的能力。